Национальная полиция Испании сообщила, что арестовала 40 человек за их предполагаемое участие в организованной преступной группировке под названием “Тринитарии“.
Среди задержанных – два хакера, которые проводили банковские аферы с помощью фишинга и смишинга, а также 15 других членов преступного синдиката, которым были предъявлены обвинения в ряде преступлений, таких как банковское мошенничество, подделка документов, кража личных данных и отмывание денег.
Полиция считает, что в результате этой схемы было обмануто более 300 000 жертв и нанесён ущерб на сумму более 700 000 евро.
“Преступная организация использовала хакерские инструменты и бизнес–логистику для проведения компьютерных афер“, – заявили официальные лица.
Для осуществления атак киберпреступники отправляли фиктивные ссылки через SMS, которые при нажатии перенаправляли пользователей на фишинговую панель, маскирующуюся под законные финансовые учреждения, чтобы украсть их учётные данные и использовать доступ для запроса кредитов и привязки карт к криптовалютным кошелькам которые контролировались киберпреступниками.
Эти SMS–сообщения стремились вызвать ложное чувство срочности, призывая получателей нажать на сопроводительную ссылку, чтобы решить предполагаемую проблему безопасности их банковских счетов.
Украденные карты использовались для покупки цифровых активов, которые затем обналичивались для финансирования операций группы, таких как оплата юридических услуг, отправка денег членам группы, находящимся в тюрьме, а также покупка наркотиков и оружия.
Часть незаконных доходов также переводилась на счета в иностранные банки, откуда другие члены группы использовали деньги для покупки недвижимости в Доминиканской Республике.
“У них также была обширная сеть мулов (подставных лиц), которых они использовали для получения денег с банковских переводов и снятия их через банкоматы“, – сообщили в Национальной полиции.
Ещё одна афера, совершенная преступниками, заключалась в том, что они заключали контракты на терминалы точек продаж (PoS), создавая подставные компании для совершения ложных покупок.
Власти сообщили, что в провинциях Мадрид, Севилья и Гвадалахара было проведено 13 обысков в домах, в результате которых было изъято компьютерное оборудование, 5 000 евро наличными и документы, содержащие информацию об организационной структуре банды.
Материалы: Thehackernews.com (Ravie Lakshmanan)